Apprenez à rédiger une déclaration de soupçon conforme aux attentes de Tracfin. En une journée, maîtrisez le quand, le comment et améliorez la qualité du processus en amont et en aval pour éviter sanctions et rejets.
Comprendre et maîtriser les conditions préalable à une DS
Savoir rédiger et documenter la DS conformément aux conditions de recevabilité de Tracfin
Maîtriser les implications post DS
Déclarants et correspondants Tracfin, auditeurs, contrôleurs internes
Aucun
Formation conçue et animée par Benjamin MANIVIT, expert de l’audit, du contrôle internes et de la LCBFT.
– La DS : élément clé du dispositif LCBFT
— Rappels de la règlementation
— Préalables nécessaires à la DS
– Types de DS et exigences spécifiques
— DS et DS complémentaire
— DS fiscale et DS Financement terrorisme
— Conditions de recevabilité
– Les implications en amont de la DS
— Classification des risques
— Connaissance client
— Moyens humains et outils
— Culture LCBFT
— Gestion des données
— Vigilance adaptée
— Examen renforcé (ER)
– Rédaction de la DS
— Narratif et documentation
— Cas réels
— Exercices et corrigés
— Bonnes pratiques
— Enseignements des décisions juridictionnelles ACPR
– Les implications post ER – DS
— Poursuite ou arrêt de la relation d’affaire
— Gestion de la relation et vigilance adaptée
— Indicateurs DS
— DS et la gouvernance LCBFT
International Professional Practices Framework – Advanced
Governance – Advanced;Enterprise Risk Management – Advanced
Date de début : 22/06/2026
Durée : 1 jour
Horaires : 8h45 – 17h30
Tarifs : Adhérents : 805 € / Non adhérents : 960 € / Déjeûner(s) inclus
Lieu : Paris intra muros
Places disponibles :
Crédits CPE : 7
Date de début : 09/12/2026
Durée : 1 jour
Horaires : 8h45 – 17h30
Tarifs : Adhérents : 805 € / Non adhérents : 960 € / Déjeûner(s) inclus
Lieu : Paris intra muros
Places disponibles :
Crédits CPE : 7
Session garantie
Afin de maximiser les chances d’ouverture, nous transmettons les convocations 14 jours avant la date de formation pour les formations en présentiel ou présentiel augmenté (hybride) et 7 jours avant la date de formation pour celles en classe virtuelle ou Digital Learning.
Toutes nos formations en présentiel ou présentiel augmenté (hybride) se déroulent à Paris intra-muros. Notre partenariat avec le Groupe Formeret nous permet de vous proposer des lieux de formation adaptés et de grande qualité. La formation se déroulera sur l’un de leurs trois sites (https://www.formeret.fr/). L’adresse du site de formation vous sera précisée dans votre convocation.
Une formation est éligible au CPF dès lors qu’elle se conclue par une certification professionnelle enregistrée au RNCP ou au répertoire spécifique et qu’elle est portée par un organisme français. L’IFACI vous propose des certifications individuelles portées par l’IIA, reconnues par la profession, mais qui ne sont pas enregistrées auprès de l’Etat Français. C’est pourquoi nos formations ne sont pas éligibles au CPF. D’autres solutions de financement peuvent toutefois être mobilisées selon votre situation (employeur, France Travail, région…).
Les formations inter de l’IFACI offrent une expérience d’apprentissage enrichissante en réunissant des professionnels de divers horizons. Elles permettent d’acquérir des compétences essentielles en audit interne, contrôle interne et risk management tout en échangeant avec des pairs sur des pratiques et des enjeux communs. Animées par des experts reconnus, elles garantissent une approche concrète et actualisée, alignée sur les dernières évolutions réglementaires et méthodologiques.
Référentiel de compétences pour l’audit interne
Afin de tenir compte des évolutions que connaît le métier d’auditeur interne, l’IIA a développé un référentiel de compétences. Il définit les compétences que doivent posséder aujourd’hui les auditeurs internes pour répondre aux attentes de leurs organisations.
ENGAGEMENT HANDICAP
Pour vos formations professionnelles à l’IFACI, votre adhésion et vos évènements le référent handicap de l’IFACI est votre interlocuteur privilégié pour vous accompagner dans la mise en œuvre de vos droits et répondre à vos besoins particuliers.
