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Les institutions financières ont pris conscience de l’importance du dispositif de Luttre Contre le Blanchiment des capitaux et le Financement du Terrorisme (LCBFT) qui évolue en permanence. Quelles sont les attentes du régulateur ? Quelles sont les composantes incontournables d’un dispositif LCBFT ? Comment évaluer, comment démontrer la pertinence du dispositif ? Autant de questions auxquelles cette formation répondra concrètement.
Comprendre les points clés de la LCBFT et les implications concrètes des régulateurs
Savoir évaluer la réalité et la pertinence du dispositif en place en banque de détail, banque commerciale, banque de financement et d’investissement, banque privée et assurance
Savoir démontrer le caractère adapté du dispositif LCB-FT
Savoir définir et dérouler un référentiel d’appréciation complet : classification, cartographie, profils de risques et mise en oeuvre de mesures adaptées
Mettre en place un contrôle permanent
Identifier les faiblesses du dispositif en amont d’un audit par un régulateur
Adapter tout à tout les points de vue du responsable LCB-FT et de l’audit/contrôle
Auditeurs, contrôleurs permanents, responsables conformité, responsables LCBFT
Aucun
Formation conçue et animée par Benjamin MANIVIT, expert de l’audit interne et de la LCB-FT.
Présentation du nouveau cadre réglementaire dit « Paquet Européen LCBFT »
Attentes des régulateurs et autorités de place
Référentiel de maîtrise du risque LCBFT
Evaluer et construire la capacité à démontrer le caractère adapté du dispositif
Formation et sensibilisation
Connaissance client – Profil de risque – PPE – Gel des avoirs – Listes de sanctions
Screening & Filtering – Classification des clients – Evaluation du risque LCBFT Surveillance des transactions et gestion adéquate des scenarii
Obligations déclaratives – Examens renforcés et typologies de déclarations de soupçon
Gestion de la LCBFT – Reporting réglementaire LCBFT – Formation et sensibilisation
Effectifs, outils et ressources
Gouvernance du dispositif
Indicateurs KPI/KRI, reportings internes et tableaux de bord LCBFT
Organisation de la LCBFT au sein d’un groupe
Cas réels et mises en application
Brainstormings sur les meilleures pratiques
Quiz
Date : 22/09/2025
Durée : 2 jours*
Horaires : 8h45 – 17h30
Tarifs : Adhérents : 1545 € / Non adhérents : 1695 € / Déjeûner(s) inclus
Lieu : Paris intra muros
Places disponibles :
Crédits CPE : 14
Session garantie
Date : 03/11/2025
Durée : 2 jours*
Horaires : 8h45 – 17h30
Tarifs : Adhérents : 1545 € / Non adhérents : 1695 € / Déjeûner(s) inclus
Lieu : Paris intra muros
Places disponibles :
Crédits CPE : 14
Afin de maximiser les chances d’ouverture, nous transmettons les convocations 14 jours avant la date de formation pour les formations en présentiel ou présentiel augmenté (hybride) et 7 jours avant la date de formation pour celles en classe virtuelle ou Digital Learning.
Toutes nos formations en présentiel ou présentiel augmenté (hybride) se déroulent à Paris intra-muros. Notre partenariat avec le Groupe Formeret nous permet de vous proposer des lieux de formation adaptés et de grande qualité. La formation se déroulera sur l’un de leurs trois sites (https://www.formeret.fr/). L’adresse du site de formation vous sera précisée dans votre convocation.
Une formation est éligible au CPF dès lors qu’elle se conclue par une certification professionnelle enregistrée au RNCP ou au répertoire spécifique et qu’elle est portée par un organisme français. L’IFACI vous propose des certifications individuelles portées par l’IIA, reconnues par la profession, mais qui ne sont pas enregistrées auprès de l’Etat Français. C’est pourquoi nos formations ne sont pas éligibles au CPF. D’autres solutions de financement peuvent toutefois être mobilisées selon votre situation (employeur, France Travail, région…).
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