La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme s’appuie sur une réglementation qui ne s’applique pas uniquement aux banques. Les sanctions récentes de plusieurs millions d’euros à l’encontre d’acteurs majeurs du marché de l’assurance indiquent que l’ACPR n’a pas moins d’exigences à leur égard.
Néanmoins, les spécificités des activités d’assurance doivent permettre une adaptation du dispositif selon une approche par les risques.
L’enjeux de ce séminaire est de présenter la réglementation applicable et de proposer une démarche d’évaluation des risques résiduels de non-conformité.