Constituer un dossier de fraude au pénal, le rôle de l’auditeur

Les auditeurs et le management éprouvent souvent quelques difficultés lorsqu’une fraude est relevée pour poursuivre pénalement les personnes mises en cause. Cette formation est destinée à faciliter ce passage délicat entre la mise en évidence de la preuve et la qualification pénale.

Sessions

DateDuréeTarif HTModalitéInfos pratiquesFiche formation
16/05/20222 jour(s)*Déjeûner(s) inclus
Adhérent : 1455 €
Non adhérent : 1595 €
Presentielle

Horaires : 8h45 - 17h30

Lieu : Paris intra muros

Places disponibles :

* Crédits CPE : 14

29/11/20222 jour(s)*Déjeûner(s) inclus
Adhérent : 1455 €
Non adhérent : 1595 €
Presentielle

Horaires : 8h45 - 17h30

Lieu : Paris intra muros

Places disponibles :

* Crédits CPE : 14

Participants

Auditeurs internes, responsables d’audit interne, directeurs de services juridiques, directeurs des ressources humaines

Prérequis

Aucun

Objectifs pédagogiques

Faciliter l’identification et le collationnement des preuves des montages frauduleux
Mettre en évidence les liens qui doivent relier ces montages aux qualifications pénales
Savoir déposer une plainte au pénal

Contenu

-Les grandes catégories de fraudes seront analysées au regard de la recherche de la preuve et de l’utilisation pénale qui peut en être faite :
--Fraudes internes
--Fraudes externes
--Cyber fraudes
--Fraudes des managers
--Les fraudes portant atteinte à la probité

Documentation

Visuels de présentation - Fiches techniques - Exercices - Alternances de mises en application, de retours d'expérience et d'exposés

Intervenants

Un intervenant rompu depuis des décennies à l’investigation des montages frauduleux et à l’investigation pénale
Les + de la formation
  • Identification des situations à risques et des cheminements comptables, utilisation des pratiques de croisement des fichiers Liens effectués entre les fraudes et les délits et la procédure pénale