/ 5
(
notes,
)
Les auditeurs et le management éprouvent souvent quelques difficultés lorsqu’une fraude est relevée pour poursuivre pénalement les personnes mises en cause. Cette formation est destinée à faciliter ce passage délicat entre la mise en évidence de la preuve et la qualification pénale.
Faciliter l’identification et le collationnement des preuves des montages frauduleux
Mettre en évidence les liens qui doivent relier ces montages aux qualifications pénales
Savoir déposer une plainte au pénal
Auditeurs internes, responsables d’audit interne, directeurs de services juridiques, directeurs des ressources humaines
Aucun
Formation conçue et animée par Noël PONS, intervenant rompu depuis des décennies à l’investigation des montages frauduleux et à l’investigation pénale.
-Les grandes catégories de fraudes seront analysées au regard de la recherche de la preuve et de l’utilisation pénale qui peut en être faite :
–Fraudes internes
–Fraudes externes
–Cyber fraudes
–Fraudes des managers
–Les fraudes portant atteinte à la probité
Date : 17/11/2025
Durée : 2 jours
Horaires : 8h45 – 17h30
Tarifs : Adhérents : 1545 € / Non adhérents : 1695 € / Déjeûner(s) inclus
Lieu : Paris intra muros
Places disponibles :
Crédits CPE : 14
Afin de maximiser les chances d’ouverture, nous transmettons les convocations 14 jours avant la date de formation pour les formations en présentiel ou présentiel augmenté (hybride) et 7 jours avant la date de formation pour celles en classe virtuelle ou Digital Learning.
Toutes nos formations en présentiel ou présentiel augmenté (hybride) se déroulent à Paris intra-muros. Notre partenariat avec le Groupe Formeret nous permet de vous proposer des lieux de formation adaptés et de grande qualité. La formation se déroulera sur l’un de leurs trois sites (https://www.formeret.fr/). L’adresse du site de formation vous sera précisée dans votre convocation.
Une formation est éligible au CPF dès lors qu’elle se conclue par une certification professionnelle enregistrée au RNCP ou au répertoire spécifique et qu’elle est portée par un organisme français. L’IFACI vous propose des certifications individuelles portées par l’IIA, reconnues par la profession, mais qui ne sont pas enregistrées auprès de l’Etat Français. C’est pourquoi nos formations ne sont pas éligibles au CPF. D’autres solutions de financement peuvent toutefois être mobilisées selon votre situation (employeur, France Travail, région…).
