La fraude représente une menace constante et en évolution rapide pour toutes les entreprises. Cette formation interactive, avec l’appui de Gaia, vous offre les clés pour comprendre et détecter les signaux de fraude, qu’ils soient internes ou externes à votre organisation. Cette formation n’aborde pas les dispositifs d’audit de la fraude.
+ Un format d’une journée, en présentiel ou en classe virtuelle, pour connaître les concepts essentiels
+ Une formation conforme aux exigences des normes internationales 2024
+ L’utilisation de Gaia, l’IA de l’IFACI, pendant la formation
Acquérir une compréhension claire de la fraude : définition, typologies (interne/externe), impact et coûts.
Identifier et analyser les indicateurs de conflits d’intérêts comme signaux précurseurs d’une fraude.
Découvrir les composantes d’un dispositif anti-fraude.
Appréhender les notions de blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et de la corruption.
Auditeurs internes, contrôleurs internes, comptables, Directeurs administratifs et financiers, managers et tous professionnels impliqués dans la prévention et le contrôle des risques de fraude au sein d’une organisation
Cette formation est conçue pour être accessible au plus grand nombre. Des connaissances de base en audit, contrôle interne ou gestion des risques, seraient un plus. Une familiarité avec les processus organisationnels est souhaitable, mais aucune expertise approfondie en fraude n’est exigée.
Formateur expert en risques de fraude et audit interne, doté d’une solide expérience dans la prévention, la détection et l’enquête sur la fraude, maîtrisant les outils traditionnels et numériques, et capable d’animer en présentiel comme en distanciel.
– Comprendre la fraude et le conflit d’intérêts : définition, distinction avec les erreurs, triangle de Cressey, cas pratique et retour d’expérience.
– Dispositif anti-fraude et cadre de gestion global : acteurs, outils, procédures (détection, investigation, correction, prévention), introduction à l’analyse de données.
– Indicateurs de conflits d’intérêts : étude de cas et travaux en sous-groupes.
– Supports de la fraude et outils numériques : fausses factures, sociétés écran, fraude numérique, technologies de détection.
– Blanchiment de capitaux, financement du terrorisme et corruption (loi SAPIN 2).
Date : 26/03/2026
Durée : 1 jour
Horaires : 8h45 – 17h30
Tarifs : Adhérents : 700 € / Non adhérents : 855 €
Lieu :
Places disponibles :
Crédits CPE : 7
Date : 21/04/2026
Durée : 1 jour
Horaires : 8h45 – 17h30
Tarifs : Adhérents : 805 € / Non adhérents : 960 € / Déjeûner(s) inclus
Lieu : Paris intra muros
Places disponibles :
Crédits CPE : 7
Date : 18/06/2026
Durée : 1 jour
Horaires : 8h45 – 17h30
Tarifs : Adhérents : 805 € / Non adhérents : 960 € / Déjeûner(s) inclus
Lieu : Paris intra muros
Places disponibles :
Crédits CPE : 7
Session garantie
Date : 17/09/2026
Durée : 1 jour
Horaires : 8h45 – 17h30
Tarifs : Adhérents : 700 € / Non adhérents : 855 €
Lieu :
Places disponibles :
Crédits CPE : 7
Session garantie
Date : 12/10/2026
Durée : 1 jour
Horaires : 8h45 – 17h30
Tarifs : Adhérents : 805 € / Non adhérents : 960 € / Déjeûner(s) inclus
Lieu : Paris intra muros
Places disponibles :
Crédits CPE : 7
Session garantie
Date : 26/11/2026
Durée : 1 jour
Horaires : 8h45 – 17h30
Tarifs : Adhérents : 700 € / Non adhérents : 855 €
Lieu :
Places disponibles :
Crédits CPE : 7
Session garantie
Afin de maximiser les chances d’ouverture, nous transmettons les convocations 14 jours avant la date de formation pour les formations en présentiel ou présentiel augmenté (hybride) et 7 jours avant la date de formation pour celles en classe virtuelle ou Digital Learning.
Toutes nos formations en présentiel ou présentiel augmenté (hybride) se déroulent à Paris intra-muros. Notre partenariat avec le Groupe Formeret nous permet de vous proposer des lieux de formation adaptés et de grande qualité. La formation se déroulera sur l’un de leurs trois sites (https://www.formeret.fr/). L’adresse du site de formation vous sera précisée dans votre convocation.
Une formation est éligible au CPF dès lors qu’elle se conclue par une certification professionnelle enregistrée au RNCP ou au répertoire spécifique et qu’elle est portée par un organisme français. L’IFACI vous propose des certifications individuelles portées par l’IIA, reconnues par la profession, mais qui ne sont pas enregistrées auprès de l’Etat Français. C’est pourquoi nos formations ne sont pas éligibles au CPF. D’autres solutions de financement peuvent toutefois être mobilisées selon votre situation (employeur, France Travail, région…).
