Les auditeurs internes éprouvent souvent des difficultés quand on leur confie une enquête interne liée à une fraude car ils craignent de faire des erreurs ou de ne pas aboutir.
Cette formation est destinée à vous apprendre à mener une enquête interne en construisant un plan d’investigation complet et en utilisant efficacement les informations récoltées.
+ Outils concrets pour gérer efficacement une investigation
+ Analyse de cas concrets et retour sur des cas de fraude à partir des rapports d’enquête
+ Méthodologie et exemples d’utilisation de l’analyse de données en investigation de fraude
Monter un plan d’investigation permettant d’identifier des actes frauduleux
Etre capable de collecter des informations pertinentes pour l’enquête
Pouvoir exploiter les informations recueillies et gérer les preuves
Savoir gérer les suites d’une investigation (sanctions disciplinaires, poursuites légales)
Auditeurs internes, responsables d’audit interne
Aucun
Formation conçue et animée par Emmanuel Pascal, CIA, CFE, CRMA, expert dans le domaine de la lutte contre la Fraude et de l’analyse de données forensics.
– Analyse des cas potentiels de Fraude nécessitant une enquête interne
– Présentation des outils d’enquête interne dont le plan d’investigation
– Démonstration des techniques d’investigation y compris l’analyse de données
– Revue des contraintes légales encadrant les enquêtes internes
– Préparation à la constitution d’un dossier de preuves et à la rédaction d’un rapport
Fraud- Intermediate
Date : 01/06/2026
Durée : 2 jours
Horaires : 8h45 – 17h30
Tarifs : Adhérents : 1545 € / Non adhérents : 1695 € / Déjeûner(s) inclus
Lieu : Paris intra muros
Places disponibles :
Crédits CPE : 14
Date : 21/09/2026
Durée : 2 jours
Horaires : 8h45 – 17h30
Tarifs : Adhérents : 1545 € / Non adhérents : 1695 € / Déjeûner(s) inclus
Lieu : Paris intra muros
Places disponibles :
Crédits CPE : 14
Session garantie
Date : 16/11/2026
Durée : 2 jours
Horaires : 8h45 – 17h30
Tarifs : Adhérents : 1545 € / Non adhérents : 1695 € / Déjeûner(s) inclus
Lieu : Paris intra muros
Places disponibles :
Crédits CPE : 14
Afin de maximiser les chances d’ouverture, nous transmettons les convocations 14 jours avant la date de formation pour les formations en présentiel ou présentiel augmenté (hybride) et 7 jours avant la date de formation pour celles en classe virtuelle ou Digital Learning.
Toutes nos formations en présentiel ou présentiel augmenté (hybride) se déroulent à Paris intra-muros. Notre partenariat avec le Groupe Formeret nous permet de vous proposer des lieux de formation adaptés et de grande qualité. La formation se déroulera sur l’un de leurs trois sites (https://www.formeret.fr/). L’adresse du site de formation vous sera précisée dans votre convocation.
Une formation est éligible au CPF dès lors qu’elle se conclue par une certification professionnelle enregistrée au RNCP ou au répertoire spécifique et qu’elle est portée par un organisme français. L’IFACI vous propose des certifications individuelles portées par l’IIA, reconnues par la profession, mais qui ne sont pas enregistrées auprès de l’Etat Français. C’est pourquoi nos formations ne sont pas éligibles au CPF. D’autres solutions de financement peuvent toutefois être mobilisées selon votre situation (employeur, France Travail, région…).
