🔴 Ce webinar aura lieu sur LinkedIn, depuis la page de l’IFACI, pour s’inscrire : https://www.linkedin.com/events/lalcbftpourlesnonassujettis-epi7369702660381380608/theater/
Dans le premier webinar, nous avions abordé les fondamentaux de la LCBFT et les enjeux en terme de risque pour les non assujettis.
Dans cette deuxième partie, vous apprendrez comment repérer et lutter contre le blanchiment au travers un dispositif adapté pour les non assujettis avec des méthodes et des processus à intégrer dans votre organisation tenant compte de votre activité. Comment prendre en compte la LCBFT si vous n’êtes pas assujettis.
La lutte contre le blanchiment est un des risques émergents majeurs pour les non assujettis ne rater pas cette opportunité d’en apprendre davantage pour pouvoir l’intégrer à votre stratégie et votre dispositif de conformité si vous êtes compliance officer ou contrôleur interne et votre plan d’audit si vous êtes auditeur.
Intervenants :
– Nathalie Sabek, Responsable Compliance BNP Paribas Arval et Vice- PrĂ©sidente du Cercle de la Compliance.
– Solène ClĂ©ment, Avocate au Barreau de Paris et crĂ©atrice de l’Observatoire de la Lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme
– Ludovic de Mallmann a la responsabilitĂ© de plusieurs pĂ´les d’expertise au sein de la direction de la conformitĂ© du groupe La Poste dont la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Il exerce Ă©galement une fonction clef de conformitĂ© pour la captive de rĂ©assurance du groupe La Poste.
– Webinar animĂ© par Emmanuel Pascal, Formateur au PĂ´le Leonard de Vinci et Ă Dauphine en audit et Lutte contre la Fraude, Membre du ComitĂ© pĂ©dagogique CREA de l’IIA.
