Maîtriser un dispositif LCB-FT en assurance

La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme s’appuie sur une réglementation qui ne s’applique pas uniquement aux banques. Les sanctions récentes de plusieurs millions d’euros à l’encontre d’acteurs majeurs du marché de l’assurance indiquent que l’ACPR n’a pas moins d’exigences à leur égard.
Néanmoins, les spécificités des activités d’assurance doivent permettre une adaptation du dispositif selon une approche par les risques.
L’enjeux de ce séminaire est de présenter la réglementation applicable et de proposer une démarche d’évaluation des risques résiduels de non-conformité.

4 / 5
( 17 notes,
de janvier à juillet 2023 )

Les sessions

Date

Durée

Tarif HT

Lieu

Horaire

Places

Crédits CPE

Fiche formation

Date: 22/03/2024

Durée: 1 jour*

Adhérents: 805 €
Non adhérents : 960 €
Déjeûner(s) inclus

Lieu: Presentielle
Paris intra muros

Horaires 8h45 – 17h30

Places:

Crédits CPE: 7

Date: 14/06/2024

Durée: 1 jour*

Adhérents: 805 €
Non adhérents : 960 €
Déjeûner(s) inclus

Lieu: Presentielle
Paris intra muros

Horaires 8h45 – 17h30

Places:

Crédits CPE: 7

Date: 29/11/2024

Durée: 1 jour*

Adhérents: 805 €
Non adhérents : 960 €
Déjeûner(s) inclus

Lieu: Presentielle
Paris intra muros

Horaires 8h45 – 17h30

Places:

Crédits CPE: 7

Participants

Auditeurs internes, membres du contrôle périodique, contrôleurs internes, contrôleurs de la conformité, membres de la fonction de contrôle permanent, membres de la fonction conformité, managers opérationnels.

Prérequis

Aucun

Intervenants

Un professionnel de l’audit interne dans le secteur de l’assurance, certifié CIA, CISA, et bénéficiant d’une expérience significative.

Documentation

Visuels de présentation – Fiches techniques – Exercices – Alternance de mises en application, de retours d’expériences et d’exposés.

Objectifs pédagogiques

Connaître les enjeux de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme en assurance
Appréhender les réglementations applicables à la LCB-FT et les spécificités au domaine de l’assurance
Cerner les points clés dans l’évaluation d’un dispositif LCB-FT

Contenu

Le risque LCB-FT au niveau national et spécifiquement en Assurance
Les points de contrôles ACPR
Le décret du 6 janvier 2021 & l’organisation du dispositif LCB-FT à mettre en place
La vigilance en Assurance Vie et les obligations en assurance non-Vie
Le plan d’approche d’une évaluation du dispositif LCB-FT