Constituer un dossier de fraude au pénal, le rôle de l’auditeur

Les auditeurs et le management éprouvent souvent quelques difficultés lorsqu’une fraude est relevée pour poursuivre pénalement les personnes mises en cause. Cette formation est destinée à faciliter ce passage délicat entre la mise en évidence de la preuve et la qualification pénale.

4 / 5
( 4 notes,
de janvier à décembre 2022 )

Les sessions

Date

Durée

Tarif HT

Lieu

Horaire

Places

Crédits CPE

Fiche formation

Date: 13/05/2024

Durée: 2 jours*

Adhérents: 1545 €
Non adhérents : 1695 €
Déjeûner(s) inclus

Lieu: Presentielle
Paris intra muros

Horaires 8h45 – 17h30

Places:

Crédits CPE: 14

Date: 25/11/2024

Durée: 2 jours*

Adhérents: 1545 €
Non adhérents : 1695 €
Déjeûner(s) inclus

Lieu: Presentielle
Paris intra muros

Horaires 8h45 – 17h30

Places:

Crédits CPE: 14

Participants

Auditeurs internes, responsables d’audit interne, directeurs de services juridiques, directeurs des ressources humaines

Prérequis

Aucun

Intervenants

Un intervenant rompu depuis des décennies à l’investigation des montages frauduleux et à l’investigation pénale

Documentation

Visuels de présentation – Fiches techniques – Exercices – Alternance de mises en application, de retours d’expériences et d’exposés.

Objectifs pédagogiques

Faciliter l’identification et le collationnement des preuves des montages frauduleux
Mettre en évidence les liens qui doivent relier ces montages aux qualifications pénales
Savoir déposer une plainte au pénal

Contenu

-Les grandes catégories de fraudes seront analysées au regard de la recherche de la preuve et de l’utilisation pénale qui peut en être faite :
–Fraudes internes
–Fraudes externes
–Cyber fraudes
–Fraudes des managers
–Les fraudes portant atteinte à la probité