Constituer un dossier de fraude au pénal, le rôle de l’auditeur

Les auditeurs et le management éprouvent souvent quelques difficultés lorsqu’une fraude est relevée pour poursuivre pénalement les personnes mises en cause. Cette formation est destinée à faciliter ce passage délicat entre la mise en évidence de la preuve et la qualification pénale.

Participants

Auditeurs internes, responsables d’audit interne, directeurs de services juridiques, directeurs des ressources humaines

Prérequis

Connaître l’audit et avoir une connaissance globale des montages frauduleux

Objectifs pédagogiques

Faciliter l’identification et le collationnement des preuves des montages frauduleux
Mettre en évidence les liens qui doivent relier ces montages aux qualifications pénales
Savoir déposer une plainte au pénal

Contenu

-Les grandes catégories de fraudes seront analysées au regard de la recherche de la preuve et de l’utilisation pénale qui peut en être faite :
--Fraudes internes
--Fraudes externes
--Cyber fraudes
--Fraudes des managers
--Les fraudes portant atteinte à la probité

Documentation

Visuels de présentation - Fiches techniques - Exercices - Clé USB - Alterances de mises en application, de retours d'expérience et d'exposés

Intervenants

Un intervenant rompu depuis des décennies à l’investigation des montages frauduleux et à l’investigation pénale
Dates de la formation
Cliquez-ici pour afficher les dates
Infos pratiques

DURÉE : 2 jour(s) *

HORAIRES : 8h45 - 17h30

LIEU : Paris intra muros

NOMBRE DE PLACES : 16


TARIFS

Adhérents IFACI : 1385 € HT

Non adhérents IFACI : 1520 € HT


* Pour les CIA : obtention de 14 crédits CPE


Les PLUS
de la formation
  • Identification des situations à risques et des cheminements comptables, utilisation des pratiques de croisement des fichiers
    Liens effectués entre les fraudes et les délits et la procédure pénale