En 2025, la lutte contre la fraude nécessite une approche renouvelée et proactive. Notre étude met en lumière des domaines clés où les entreprises doivent concentrer leurs efforts pour rester vigilantes et conformes. En explorant les tendances actuelles, notre étude sur la fraude en entreprise réalisée auprès de plus de 2400 entreprises et à travers 63 territoires met en exergue des risques émergents et persistants qui méritent une attention particulière :

La fraude aux achats :

– La fraude aux achats reste une préoccupation majeure pour les entreprises, nécessitant des processus de contrôles interne robuste.
– Les avancées technologiques offrent à la fois des outils pour détecter la fraude et des moyens pour les fraudeurs de contourner les systèmes de sécurité.

La corruption :

– Les entreprises doivent sans cesse renforcer leur programme de conformité pour répondre aux exigences croissantes des régulateurs.
– Le suivi des tiers est crucial pour prévenir les risques de corruption et garantir l’intégrité des opérations.

La chaîne d’approvisionnement et le travail forcé :

– La conformité ESG (environnementale, sociale et de gouvernance) est devenue essentielle, avec une attention particulière aux risques de travail forcé et aux impacts environnementaux.
– Bien appréhender sa chaîne d’approvisionnement pour identifier les tiers à risque (notamment en matière de travail forcé) est indispensable, nous le constaterons, pour atténuer les risques potentiels.

Sanctions/contrôles à l’exportation :

– Les régulations internationales sont de plus en plus complexes, nécessitant une vigilance accrue pour éviter les sanctions.
– A nouveau, les risques peuvent provenir des tiers, dont les contrevenances à la réglementation en vigueur peuvent exposer les entreprises.

La fraude aux achats, la corruption, les défis liés à la chaîne d’approvisionnement et les sanctions/contrôles à l’exportation sont autant de domaines où des mesures préventives et des contrôles rigoureux peuvent faire la différence.

Ces bonnes résolutions, que nous détaillerons au cours de ce Webinar, doivent permettre aux organisations de renforcer leurs contrôles internes, adopter des outils d’analyse de données avancés et promouvoir une culture de transparence et de conformité.