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Maitrise d'un dispositif LCB-FT

Maitriser le dispositif LCB-FT en banque de détail, banque commerciale et banque privée

PARTICIPANTS

Auditeurs internes, responsables conformité, responsables LCBFT

PRÉREQUIS

Avoir suivi la formation « S’initier à l’audit interne » et/ou maîtriser les outils et techniques de l’audit,
Mettre en place ou gérer un dispositif LCBFT

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Comprendre les points clés de la LCB-FT et les implications de la 4e Directive

Evaluer la réalité et la pertinence du dispositif en place en banque de détail, banque commerciale, banque de financement et d’investissement, et banque privée

Mettre en place et dérouler un référentiel d’appréciation LCB-FT

Identifier les faiblesses du dispositif en amont d’un audit par un régulateur

CONTENU

Rappel du cadre légal / réglementaire et des attentes de l’ACPR  

Référentiel de maîtrise du risque LCBFT

Evaluer la capacité à démontrer le caractère adapté du dispositif LCBFT

Connaissance client

Surveillance des transactions

Obligations déclaratives

Gestion de la LCB-FT

Gouvernance

DOCUMENTATION

Visuels de présentation - Fiches techniques - Exercices - Clé USB - Alternance de mises en application, de retours d'expérience et d'exposés

INTERVENANTS

Un professionnel de l’audit et de la LCB-FT
Dates de la formation
Cliquez-ici pour afficher les dates
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  • du 09/04/2018 au 10/04/2018
  • du 13/06/2018 au 14/06/2018
  • du 19/11/2018 au 20/11/2019
Infos pratiques

DURÉE : 2 jours *

HORAIRES : 8h45 - 17h30

LIEU : Paris intra muros

NOMBRE DE PLACES : 16


TARIFS

Déjeuner(s) inclus

Adhérents IFACI :

Non adhérents IFACI :

1325 € HT

1480 € HT


* Pour les CIA : obtention de 14h de crédit CPE


Qualification de services intellectuels



Les PLUS de la formation
  • Approche résolument concrèteIdentification des attentes spécifiques des participantsBonnes pratiquesExercices et cas