L'audit interne
Détecter et prévenir les fraudes
Dans le cadre d'une mission, un auditeur peut détecter une fraude, mettre en évidence des conflits d'intérêts ou des faiblesses dans le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux.
Qu'est-ce que la déontologie de l'audit interne lui recommande de faire ? Quel doit être son comportement ? Jusqu'où peut-il aller ?
Les + du séminaire
Les mécanismes de fraude mis à plat
Les obligations de la loi sur le blanchiment des capitaux(*)
(*) Les obligations liées au système bancaire sont traitées dans les séminaires bancaires.
PARTICIPANTS
Auditeurs internes confirmés, contrôleurs internes, responsables financiers, responsables de l'audit interne, responsables du contrôle interne
OBJECTIFS
- Identifier les responsabilités des différents acteurs (auditeur interne, responsable de l'audit interne, manager) dans le domaine de la fraude
- Détecter les faiblesses du contrôle interne favorisant la fraude et le blanchiment de capitaux
- Identifier les configurations organisationnelles les plus à risque
- Identifier les différents types de fraude et évaluer leurs conséquences
- Utiliser des techniques de détection
CONTENU
- Les différents supports de la fraude
- La spécificité du risque informatique
- Délégation de responsabilité, contrôle a posteriori et lutte contre la fraude
- L'organisation de la lutte contre la fraude
- Les moyens informatiques de détection des fraudes
- Le rôle de l'audit interne
- Les obligations légales et réglementaires
TARIFS (déjeuners inclus)
Adhérents : 1 200 € HT
Non adhérents : 1 345 € HT
DURÉE : 2 JOURS
- 10 et 11 mars
- 12 et 13 juin
- 15 et 16 septembre
- 8 et 9 décembre
Inscription
